Mot clé "or illégal" - Liste des dernières actualités (9 résultats)

20/02 Bareskrim Polri a confisqué des lingots d'or après une perquisition de 10 heures à Surabaya

Bareskrim Polri a confisqué des lingots d'or après avoir perquisitionné une maison à Surabaya soupçonnée d'être liée à une affaire de blanchiment d'argent provenant de l'exploitation illégale de l'or.

19/02 Bareskrim perquisitionne une maison à Surabaya dans le cadre d'une prétendue affaire TPPU impliquant de l'or illégal d'une valeur de 25,8 billions IDR

Bareskrim Polri a fouillé une maison à Surabaya concernant de l'or illégal TPPU d'une valeur de 25,8 billions IDR, résultat d'une exploitation minière sans permis dans le Kalimantan occidental.

16/08 Expansion chinoise dans le secteur de l'or illégal au Brésil

Des Garimpeiros locaux aux routes vers l'Asie, le pays fait face à des défis environnementaux, juridiques et sociaux sans précédent

27/05 Aldo Quenta, le «roi des Andes»: il a donc déplacé 70 millions USD dans des taureaux d'or camouflés vers l'Asie

Aldo Luis Quenta Cuno, «King of the Andes», fait l'objet d'une enquête pour une exportation illégale présumée d'or aux Émirats arabes, en Inde et à Hong Kong, dans un programme international.

15/12 Ils ont saisi 1 201 kilos de lingots d'or pour 68,6 millions de dollars.

Simulations. A travers l'exécution de 79 opérations d'immobilisation, les agents de la Surintendance nationale des douanes et de l'administration fiscale (Sunat) affectés aux douanes aériennes et postales sont intervenus sur des expéditions d'or métal qui étaient destinées à être exportées entre 2020 et novembre 2024. Les entreprises intervenues n'ont pas pu démontrer l’origine légale de l’or. doc

18/09 Le parcours judiciaire des 100 kilos d'or saisis et restitués aux amis de "Chibolín"

Les dossiers judiciaires auxquels La República a eu accès permettent d'établir que l'or saisi à "Los Topos del Frío" a été restitué par les juges et les procureurs à trois moments différents.

15/09 Les frères Siucho Neira font face à trois plaintes fiscales pour blanchiment d'argent

Francisco Iván, Martín, Jaime et Roberto Siucho sont accusés par le procureur Lizardo Pantoja d'avoir exporté plus de 30,2 millions de dollars d'or d'origine illégale. Ils ont déclaré avoir obtenu le métal précieux d'une concession qui n'était pas la leur et qui n'avait pas d'activités d'extraction minière.

17/08 Des villageois « attaqués par des extraterrestres de 7 pieds de haut »

Selon les autorités, des extraterrestres supposés de sept pieds de haut "épluchant le visage" qui auraient terrorisé les villageois dans la jungle péruvienne éloignée depuis le mois dernier sont très probablement des mineurs d'or illégaux utilisant des jetpacks.

01/08 La Libertad : Des mafias minières illégales sont à l'origine des attentats

Une plus grande attention. La province de Pataz est un no man's land : l'attaque contre le poste de police et la tour à haute tension inquiètent la région de La Libertad. Le haut commandement de la police fait une nouvelle promesse contre les actes illégaux.